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聯化科技(002250)2011年第四次臨時股東大會決議公告
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業網 日期：2011-09-30
公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
一、會議召開和出席情況
1、會議時間：2011年9 月29 日（星期四）10時
2、會議地點：浙江省臺州市黃巖區勞動北路總商會大廈17樓會議室
3、會議召集人：聯化科技股份有限公司董事會
4、會議方式：現場會議方式
5、現場會議主持人：董事長牟金香女士
6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
出席本次大會的股東及股東代表共 5 名，代表有表決權的股份數
190,819,265股，占公司股份總數的48.07%。
公司董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議，符合
《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、議案審議表決情況
審議通過《關于修訂公司章程的議案》；
表決結果：同意票190,819,265股，反對票0股，棄權票0股。同意票占出席本次股東大會有效表決權的100%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所：北京市嘉源律師事務所
2、見證律師：郭斌先生、賀偉平先生
3、結論性意見：本次會議召集和召開程序、召集人主體資格、出席會議人員主體資格、會議表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》之規定，表決結果合法有效。
四、備查文件
1、公司2011年第四次臨時股東大會決議；
2、北京市嘉源律師事務所關于聯化科技股份有限公司2011年第四
次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
聯化科技股份有限公司董事會
二○一一年九月三十日
特別提示：
本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
一、會議召開和出席情況
1、會議時間：2011年9 月29 日（星期四）10時
2、會議地點：浙江省臺州市黃巖區勞動北路總商會大廈17樓會議室
3、會議召集人：聯化科技股份有限公司董事會
4、會議方式：現場會議方式
5、現場會議主持人：董事長牟金香女士
6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
出席本次大會的股東及股東代表共 5 名，代表有表決權的股份數
190,819,265股，占公司股份總數的48.07%。
公司董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議，符合
《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、議案審議表決情況
審議通過《關于修訂公司章程的議案》；
表決結果：同意票190,819,265股，反對票0股，棄權票0股。同意票占出席本次股東大會有效表決權的100%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所：北京市嘉源律師事務所
2、見證律師：郭斌先生、賀偉平先生
3、結論性意見：本次會議召集和召開程序、召集人主體資格、出席會議人員主體資格、會議表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》之規定，表決結果合法有效。
四、備查文件
1、公司2011年第四次臨時股東大會決議；
2、北京市嘉源律師事務所關于聯化科技股份有限公司2011年第四
次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
聯化科技股份有限公司董事會
二○一一年九月三十日