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刊登設立新安（深圳）有機硅研究所有限公司公告
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業網 日期：2011-06-22
浙江新安化工集團股份有限公司六屆四十七次董事會、六屆十七次監事會于2011年6月20日召開，會議審議通過如下議案：
一、關于提名公司第七屆董監事會董監事候選人的議案；
提名王偉先生、季誠建先生、應天根先生、吳建華先生、汪福海先生、林加善先生、葛忠華先生、張旭先生、李鎣女士為第七屆董事會董事候選人，其中葛忠華、張旭、李鎣為第七屆董事會獨立董事候選人。
提名馬榮先生、李明喬先生為第七屆監事會監事候選人。
二、關于修改《公司章程》的議案；
公司經營范圍修改為：化工原料及產品、化工機械、農藥、化肥、包裝物的制造和經營，本企業自產的化工原料及化工產品、農藥及其中間體的出口業務，生產科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件等商品及相關技術的進口業務，開展"三來一補"業務，與上述業務相關的咨詢、修理服務；化工石油工程施工；壓力容器、壓力管道設計；低壓成套配電柜制造；設備及機組的修理、保養；發電（限分支機構經營）。
三、關于設立新安（深圳）有機硅研究所有限公司的議案。
同意公司在深圳設立"新安（深圳）有機硅研究所有限公司"（暫定名，以工商登記核準名為準），主要從事有機硅及相關產品的研發及技術服務等。首期注冊資本為人民幣500 萬元，為公司的全資子公司。
公司決定于2011年7月7日上午9：30時召開2011年第一次臨時股東大會，審議以上有關議案及其他事項。
一、關于提名公司第七屆董監事會董監事候選人的議案；
提名王偉先生、季誠建先生、應天根先生、吳建華先生、汪福海先生、林加善先生、葛忠華先生、張旭先生、李鎣女士為第七屆董事會董事候選人，其中葛忠華、張旭、李鎣為第七屆董事會獨立董事候選人。
提名馬榮先生、李明喬先生為第七屆監事會監事候選人。
二、關于修改《公司章程》的議案；
公司經營范圍修改為：化工原料及產品、化工機械、農藥、化肥、包裝物的制造和經營，本企業自產的化工原料及化工產品、農藥及其中間體的出口業務，生產科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件等商品及相關技術的進口業務，開展"三來一補"業務，與上述業務相關的咨詢、修理服務；化工石油工程施工；壓力容器、壓力管道設計；低壓成套配電柜制造；設備及機組的修理、保養；發電（限分支機構經營）。
三、關于設立新安（深圳）有機硅研究所有限公司的議案。
同意公司在深圳設立"新安（深圳）有機硅研究所有限公司"（暫定名，以工商登記核準名為準），主要從事有機硅及相關產品的研發及技術服務等。首期注冊資本為人民幣500 萬元，為公司的全資子公司。
公司決定于2011年7月7日上午9：30時召開2011年第一次臨時股東大會，審議以上有關議案及其他事項。