本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 
    江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2011年 5月28日上午9時(shí)在大豐市人民中路92號(hào)江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司四樓會(huì)議室召開(kāi)。公司已于2011年4月17日以書(shū)面、電子郵件方式通知了全體董事，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)仲漢根先生主持，公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案： 
    一、審議《關(guān)于以部分超募資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》 
    表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票 
    二、審議《關(guān)于變更注冊(cè)資本修改章程的議案》 
    公司2010 年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施后，公司的注冊(cè)資本由10,000 萬(wàn)元人民幣變更為16,000萬(wàn)元人民幣，同時(shí)相應(yīng)修改公司章程。董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理此次注冊(cè)資本變更及章程備案的工商登記手續(xù)。 
    表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票三、審議《輝豐股份對(duì)外投資管理辦法》表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票四、審議《輝豐股份風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票五、審議《關(guān)于提議召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
    特此公告！
                                           江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司
                                                      董事會(huì)
                                                  2011年5月28日