本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    南通江山農藥化工股份有限公司于 2011 年 5 月 4 日以傳真及電子郵件方式向公司全體董事發出召開第五屆董事會第四次會議的通知，并于 2011 年 5 月 10日以通訊方式召開。本次會議應參與表決董事 9 人，實際參與表決董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經書面表決形成如下決議：
    一、會議以 6 票同意，0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于與中化集團財務有限責任公司簽署<金融服務框架協議>的關聯交易議案》（詳見公司編號為臨2011-025 號臨時公告）；
    該交易屬關聯交易，關聯董事回避表決，獨立董事發表獨立意見表示同意。
    二、會議以 9 票同意，0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于提請召開公司2011 年第二次臨時股東大會的議案》詳見公司編號為臨 2011-026 號臨時公告）。
    特此公告。
                              南通江山農藥化工股份有限公司董事會
                                       2011 年 5 月 11 日