本農藥公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    中化國際（控股）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議于2011年4月11日在北京—上海—新加坡以通訊方式召開。會議應到董事8名，實到董事8名，出席會議董事超過全體董事的半數。會議符合《公司法》《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。經認真討論，會議審議通過以下決議：
    一、會議審議通過《關于轉讓所持山西中化寰達實業有限責任公司股權的議案》
    （1）同意公司以人民幣13300.0001萬元的價格通過產權交易所掛牌征集受讓意向人轉讓所持山西中化寰達實業有限責任公司54.37%股權及全部債權（評估基準日為2011年1月31日）。
    根據資產評估報告，公司持有的山西中化寰達實業有限責任公司54.37%股權于2011年1月31日價值為人民幣-4,873.79萬元，掛牌底價為人民幣0.0001萬元。同時，公司將全部債權轉讓作為轉讓股權的附帶條件，一并進入產權交易市場按其規則進行掛牌出讓，公司所持上述股權的受讓方應同時受讓公司對山西中化寰達實業有限責任公司的全部債權，債權轉讓程序與股權轉讓程序一并進行。上述轉讓標的如掛牌后產生競價，則溢價部分為股權溢價。
    （2） 同意公司全資子公司 SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS)PTE.LTD.（即中化國際（新加坡）有限公司）以人民幣0.0001萬元的價格通過產權交易所掛牌征集受讓意向人轉讓所持山西中化寰達實業有限責任公司 25.69％ 股權。根據資產評估報告，中化國際（新加坡）有限公司持有的山西中化寰達實業有限責任公司25.69%股權于2011年1月31日價值為人民幣-2,302.88萬元。
    本議案涉及的資產評估報告還需向公司上級國資管理部門備案,數據以最終經過備案的資產評估報告為準。上述標的的實際轉讓價格，最終將以通過產權交易所掛牌交易確認的價格為準。公司將及時跟蹤上述轉讓事項的進展情況，并將按照上海證券交易所股票上市規則的要求，對于此事的后續進展和給公司帶來的影響及時進行信息披露。
    特此公告。
                                            中化國際（控股）股份有限公司
                                                         2011 年 4 月 12 日