本農藥公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    浙江錢江生物化學股份有限公司六屆董事會 2011 年第一次臨時會議于 2011年 3 月 17 日在公司會議室以現場和通訊方式相結合形式召開，會議通知于 2011年 3 月 10 日以送達及電子郵件方式發出。會議應到董事九名，實到董事九名，五名監事及高管人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長高云躍先生主持，會議經審議通過了以下決議：
    一、審議通過了《關于公司生產設備融資租賃的議案》；
    浙江錢江生物化學股份有限公司向華融金融租賃股份有限公司（下稱：華融租賃）申請辦理售后回租融資租賃業務。擬與華融租賃分別簽署《回租物品轉讓協議》及《融資租賃合同》。將已建成的赤霉素、井岡霉素、硫酸粘桿菌素等三條生產線設備資產以售后回租方式向華融租賃融資人民幣 9500 萬元，由海寧市工業資產經營有限公司提供擔保，租賃期限為三年共計 12 期，分期平均還款租金按月息 5.3375‰計算，三年租賃服務費為 2.5%，計 237.5 萬元。融資資金用于歸還前期銀行貸款和公司生產線建設配套設施。
    表決結果：8 票同意、1 票反對、0 票棄權。
    獨立董事陶久華對此議案投反對票，他的反對理由是：融資租賃的資金用途不明確，且缺乏監管措施。
    二、審議通過了《關于浙江錢江明士達光電科技有限公司成立全資子公司的議案》；
    浙江錢江明士達光電科技有限公司（以下簡稱“錢江明士達公司”）注冊資本為 20000 萬元，本公司持有其 8000 萬元出資，占其注冊資本的 40%，為第一大股東，實際控制人。
    為了擴大和延伸公司所投資的光電產業鏈，合理布局生產區域，便于細化分類管理，錢江明士達公司向本公司申請投資成立海寧天地光電科技有限公司（暫定名，以工商登記核準為準），該公司注冊資本為 4500 萬元。錢江明士達公司持有其 100%股權，為全資子公司。
    公司董事會同意錢江明士達公司投資成立海寧光電科技有限公司的申請。
    表決結果：8 票同意、1 票反對、0 票棄權。
    獨立董事陶久華對此議案投反對票，他的反對理由是：有違投資初衷，且無必要。
    三、審議通過《關于召開公司 2011 年第二次臨時股東大會的議案》；
    董事會定于 2011 年 4 月 6 日召開公司 2011 年第二次臨時股東大會，審議《關于公司生產設備融資租賃的議案》。
    表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
    本次會議由董事胡明負責計票，監事宋將林負責監票。
    公司 2011 年第二次臨時股東大會有關事項通知如下：
    （一）、會議基本情況：
1、會議召集人：公司董事會
2、會議時間：2011 年 4 月 6 日上午 9：00(星期三)
3、會議地點：浙江省海寧市西山路 598 號 7 樓本公司會議室
4、會議方式：現場投票表決
    （二）、會議審議事項
    1、審議《關于公司生產設備融資租賃的議案》。
    （三）、出席對象
    1、截止 2011 年 3 月 30 日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權出席；
    2、因故不能出席會議的股東可書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東(授權委托書附后)；
    3、本公司董事、監事及高級管理人員。
    (四)、會議登記事項
    1、登記時間：2011 年 4 月 1 日(上午 8：00 至下午 5：00)
    2、登記地點：公司董事會辦公室。
   聯系人：胡鳴一       王艷麗
   聯系電話：0573-87038237       傳真：0573-87035640
   地址：浙江省海寧市西山路 598 號 7 樓董事會辦公室
   郵編：314400
    3、登記手續；股東登記時，自然人需持本人身份證、股東帳卡戶或有效持股憑證辦理登記手續：法人單位需持營業執照復印件，加蓋公章的法定代表人授權委托書、股東帳戶卡和出席人身份證辦理登記手續；委托代理人須持本人身份證、委托人身份證和授權委托書辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。
    (五)、其他事項
       會議預期半天，與會股東食宿及交通費用自理
    (六)、備查文件目錄
    1、公司六屆董事會 2011 年第一次臨時會議決議公告。
                                      浙江錢江生物化學股份有限公司董事會
                                                      2011 年 3 月 18 日
附件：
                                  授權委托書
    茲全權委托         先生（女士）代表本單位(本人)出席浙江錢江生物化學股份有限公司 2011 年第二次臨時股東大會，并代表本單位(本人)依照以下指示對下列議案投票。本單位(本人)對本次會議表決議案未作具體指示的，授權代理人代為行使表決權。本授權委托書有效期限自簽署之日至本次股東大會結束。
序號                   議案內容                             授權投票
1        審議《關于公司生產設備融資租賃的議案》 □同意        □反對   □棄權
委托人簽名（蓋章）：                     受托人（簽名）：
委托人身份證號碼：                       受托人身份證號碼：
委托人股票帳號：                         受托人股票帳號：
委托人持股數：                           受托日期：
注：1、授權委托書中需明確表明對會議議案的意見；
    2、委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章；
    3、委托書剪報、復印或按上述格式自制均有效。