本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    一、重要提示 
    本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。 
    二、會議召開和出席情況 
    聯化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2010年度股東大會于
    2011年2 月20 日上午在浙江省臺州市黃巖國際大酒店會議室召開，會議采取現場記名投票表決方式。出席本次會議的股東及股東代理人共14名，代表股份165,553,888股，占公司股份總數的67.47%。會議由董事長牟金香女士主持，公司董事、監事、高級管理人員、見證律師和保薦代表人出席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 
    三、會議議案的審議和表決情況 
    本次股東大會按照會議議程，以記名投票表決方式審議通過了如下決議： 
    1、審議通過《2010年度董事會工作報告》。 
    表決結果：同意票165,553,888股，反對票0股，棄權票0股。同意票占出席本次股東大會有效表決權的100%。 
    2、審議通過《2010年度監事會工作報告》。 
    表決結果：同意票165,553,888股，反對票0股，棄權票0股。同意票占出席本次股東大會有效表決權的100%。 
    3、審議通過《2010年度財務決算報告》。 
    表決結果：同意票165,553,888股，反對票0股，棄權票0股。同意票占出席本次股東大會有效表決權的100%。 
    4、審議通過《2010年年度報告》及摘要。 
    表決結果：同意票165,553,888股，反對票0股，棄權票0股。同意票占出席本次股東大會有效表決權的100%。 
    5、審議通過《2010年度利潤分配預案》。 
    表決結果：同意票165,553,888股，反對票0股，棄權票0股。同意票占出席本次股東大會有效表決權的100%。 
    6、審議通過《關于續聘立信會計師事務所有限公司的議案》。 
    表決結果：同意票165,553,888股，反對票0股，棄權票0股。同意票占出席本次股東大會有效表決權的100%。 
    7、審議通過《關于修改公司章程的議案》； 
    表決結果：同意票165,553,888股，反對票0股，棄權票0股。同意票占出席本次股東大會有效表決權的100%。 
    8、審議通過《關于申請辦理銀行綜合授信額度的議案》； 
    表決結果：同意票165,553,888股，反對票0股，棄權票0股。同意票占出席本次股東大會有效表決權的100%。 
    9、審議通過《關于調整獨立董事津貼的議案》； 
    表決結果：同意票165,553,888股，反對票0股，棄權票0股。同意票占出席本次股東大會有效表決權的100%。 
    10、審議通過《前次募集資金使用情況的專項報告》； 
    表決結果：同意票165,553,888股，反對票0股，棄權票0股。同意票占出席本次股東大會有效表決權的100%。 
    四、獨立董事述職情況 
    公司獨立董事代表黃娟女士在本次股東大會上進行了述職，對2010
年度本公司獨立董事出席董事會次數及投票情況、發表獨立意見、日常工作及保護社會公眾股東合法權益等履行職責情況進行了報告。 
    五、見證律師的法律意見 
    1、律師事務所：北京市嘉源律師事務所 
    2、見證律師：郭斌 
    3、結論性意見：本次會議召集和召開程序、召集人主體資格、出席會議人員主體資格、會議表決程序及表決結果合法有效。 
    六、備查文件 
    1、經與會董事簽字確認的公司2010年度股東大會決議； 
    2、北京市嘉源律師事務所關于聯化科技股份有限公司2010年度股東大會的法律意見書。 
    特此公告。
                                             聯化科技股份有限公司董事會
                                                  二○一一年二月二十二日